Worldline de nouveau englué dans la controverse des “Dirty Payments”

Une chute spectaculaire de près de 40%. Le titre de Worldline, coté sur Euronext, a durement encaissé les révélations faites par un consortium d’une vingtaine de journaux, réunis dans le réseau European investigative collaborations (EIC). L’enquête, publiée dans des médias comme Médiapart, Le Soir (Belgique) ou Der Spiegel (Allemagne), montre que ce spécialiste français des systèmes de paiement aurait permis des transactions frauduleuses pour assurer son chiffre d’affaires.

Worldline se positionne entre la banque et les entreprises, sa technologie assure le traitement des paiements de l’un à l’autre. Elle aurait ainsi fermé les yeux pendant des années sur les activités douteuses de certains de ses clients. L’article de Médiapart cite notamment la société de casino en ligne Soft2bet qui acceptait les clients français alors que cette activité est interdite en France. Et plus généralement "des milliards d’euros de paiements frauduleux ou contraires à l’éthique, pour le compte des pires acteurs du e-commerce : arnaqueurs en ligne, casinos illégaux, groupes pornos controversés, sites de prostitution".
Des autorités de supervision mènent l’enquête
La filiale allemande du groupe, PayOne, se trouve elle aussi depuis plusieurs mois dans le viseur de la BaFin, l’autorité des marchés financiers allemande. Le gendarme financier a relevé des risques de blanchiment d’argent dans le portefeuille de clients à hauts risques et dé