Dans un communiqué, l'ONG et la fondation créée par la famille de la journaliste maltaise ont indiqué avoir demandé au PNF "d'ouvrir une enquête pour des faits de blanchiment aggravé de corruption, complicité et recel aggravé" à l'encontre de quatre banques françaises (BNP Paribas, Société Générale, Natixis et CIC) et du fond d'investissement Rivage investment. Le PNF a confirmé à l'AFP avoir reçu cette plainte, sans plus de détails.

Sherpa et la fondation reprochent aux établissements d'avoir accordé, par l'intermédiaire de filiales ou succursales, des prêts à la société ElectroGas Malta Limited de l’homme d’affaires Yorgen Fenech en novembre 2017, malgré "de forts soupçons de corruption entourant le marché de privatisation du gaz" à Malte et "malgré l'assassinat de Daphné Caruana Galizia".

"Ces intermédiaires financiers sont pourtant soumis à des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et se doivent notamment d'identifier les bénéficiaires effectifs des sociétés avec lesquelles ils font affaire", considèrent-elles. "Ils auraient ainsi dû se rendre compte qu'ElectroGas était pour le moins mêlée au scandale de corruption révélé par la presse", ajoutent-elles.

Complicité de meurtre

Daphné Caruana avait été tuée dans l'explosion de sa voiture piégée le 16 octobre 2017 alors qu'elle enquêtait sur la corruption à Malte. En creusant le volet maltais des Panama Papers, la journaliste avait révélé qu'une société de Dubaï, la 17 Black, aurait versé deux millions d'euros à Keith Schembri, ex-chef de cabinet du Premier ministre maltais, et à l'ancien ministre du Tourisme Konrad Mizzi.

Le consortium de journalistes Daphné Project, qui a repris ses enquêtes, a révélé que la 17 Black appartenait à Yorgen Fenech, riche homme d'affaires qui possède des hôtels et une écurie de chevaux de course en France. Celui-ci a été mis en examen en novembre 2019 pour complicité du meurtre de la journaliste d'investigation. Trois hommes, considérés comme les exécutants, ont été arrêtés.

En février dernier, le PNF avait ouvert une enquête pour vérifier si les activités économiques en France de Yorgen Fenech avaient pu servir à corrompre Keith Schembri et Konrad Mizzi. Deux mois auparavant, la famille de la journaliste et l'organisation Reporters sans frontières (RSF) avaient déposé une plainte auprès du PNF pour "complicité d'assassinat" et "corruption" visant les trois hommes.

La Rédaction avec AFP